مقالات پولشویی

لیست مقالات پولشویی

• 
  1. پولشویی، آثار و اقدامات بین المللی مبارزه با آن
  
  محل انتشار مقاله: یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  2. مبارزه با فساد مالی و پول شویی در حقوق بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم سازمان یافته، حقوق بین الملل
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 2
  
  
• 
  3. نقش فناوری نظارتی در حسابرسی هوشمند با تاکید بر استفاده از ساپتک
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، حسابرسی هوشمند، فناوری نظارتی ساپتک
  محل انتشار مقاله: نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  4. کیفیات مخففه در جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، کیفیات مخففه، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  5. تحلیل حقوقی تطبیقی جرائم اقتصادی و مالی در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: جرائم اقتصادی، جرائم مالی، فساد مالی، جرائم علیه اموال، کلاهبرداری، پولشویی، اختلاس و ارتشا، نظام حقوقی ایران
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  6. مبارزه با پولشویی در حوزه ی نظام بانکی ایران و تطبیق آن با اسناد و مقررات بین المللی
  
  کلیدواژه ها: مبارزه با پولشویی، حوزه ی بانکی ، نظام حقوقی ایران ؛اسناد و مقررات بین المللی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حقوق ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  7. رویکردهای معاصر به پولشویی / تامین مالی تروریسم ارزیابی ریسک و روشهای اتوماسیون آن در بانکهای تجاری
  
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  8. جایگاه ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران در شرایط تحریم های اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: ارزهای دیجیتال، پولشویی، سیایت های دولتی، تحریم اقتصادی، بورس کالا.
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 24
  
  
• 
  9. گونه شناسی فعالیتهای غیر قانونی ناظر بر پول مجازی
  
  کلیدواژه ها: پول مجازی ، پولشویی، فعالیت های غیرقانونی
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  10. یک رویکرد مقابله با پولشویی در سیستم بانکی و کسب و کار آنلاین با استفاده از یادگیری ترکیبی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، تقلب در سیستم بانکی ، دادهکاوی ، الگوریتم های فراابتکاری
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 10
  
  


• 
  11. ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق
  
  کلیدواژه ها: FATF، گروه ویژه اقدام مالی مشترک، پولشویی، تامین مالی تروریسم، فقه جزایی، نفی سبیل.
  محل انتشار مقاله: نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 32
  
  
• 
  12. معیار جبران خسارت در جرم منشا و پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،جبران خسارت ،بزه دیده
  محل انتشار مقاله: نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 6
  
  
• 
  13. سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری ،رشا ، ارتشا ، پولشویی ، اختلاص
  محل انتشار مقاله: شانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  14. بررسی تطبیقی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تامین مالی تروریسم، تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی مشترک
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  15. مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت پیشگیری از پولشویی
  
  کلیدواژه ها: شفافیت ، آزادی اطلاعات، تروریسم ، پولشویی ، پیشگیری
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 1
  
  
• 
  16. کنوانسیون مریدا و آثار آن در ارتقای سلامت اداری ایران
  
  کلیدواژه ها: کنوانسیون مریدا، ارتقای سلامت اداری، فساد اداری، جرائم اقتصادی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 1
  
  
• 
  17. بررسی جرم پولشویی در ایران و حقوق جزا بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  18. پولشویی در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم سازمان یافته،عواید حاصل از جرم،رازداری، ایران
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  19. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول
  محل انتشار مقاله: دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  20. ارائه مدل ارزیابی و شناسایی پولشویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی
  
  کلیدواژه ها: واژه های کلیدی: ارائه مدل، رخداد پولشویی، الگوریتم ، هوش مصنوعی
  محل انتشار مقاله: نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 8