بر اساس تحلیلهای انجام شده، تا کنون
437
مقاله
در زمینه
پولشویی
ارائه شده است.
در نمودار زیر توزیع سالانه مقالات منتشر شده را مشاهده میکنید.
لیست مقالات پولشویی
-
1. یک رویکرد مقابله با پولشویی در سیستم بانکی و کسب و کار آنلاین با استفاده از یادگیری ترکیبی
کلیدواژه ها: پولشویی ، تقلب در سیستم بانکی ، دادهکاوی ، الگوریتم های فراابتکاری
محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
سال انتشار: ۱۳۹۸
تعداد صفحات: 10 -
2. ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق
کلیدواژه ها: FATF، گروه ویژه اقدام مالی مشترک، پولشویی، تامین مالی تروریسم، فقه جزایی، نفی سبیل.
محل انتشار مقاله: نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 32 -
3. معیار جبران خسارت در جرم منشا و پولشویی
کلیدواژه ها: پولشویی ،جبران خسارت ،بزه دیده
محل انتشار مقاله: نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 6 -
4. سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم اقتصادی
کلیدواژه ها: سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری ،رشا ، ارتشا ، پولشویی ، اختلاص
محل انتشار مقاله: شانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 16 -
5. بررسی تطبیقی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
کلیدواژه ها: پولشویی، تامین مالی تروریسم، تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی مشترک
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 12 -
6. مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت پیشگیری از پولشویی
کلیدواژه ها: شفافیت ، آزادی اطلاعات، تروریسم ، پولشویی ، پیشگیری
محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد
سال انتشار: ۱۴۰۱
تعداد صفحات: 1 -
7. کنوانسیون مریدا و آثار آن در ارتقای سلامت اداری ایران
کلیدواژه ها: کنوانسیون مریدا، ارتقای سلامت اداری، فساد اداری، جرائم اقتصادی، پولشویی
محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد
سال انتشار: ۱۴۰۱
تعداد صفحات: 1 -
8. بررسی جرم پولشویی در ایران و حقوق جزا بین الملل
کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول
محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 15 -
9. پولشویی در حقوق کیفری ایران
کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم سازمان یافته،عواید حاصل از جرم،رازداری، ایران
محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 20 -
10. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول
محل انتشار مقاله: دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 15 -
11. ارائه مدل ارزیابی و شناسایی پولشویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی
کلیدواژه ها: واژه های کلیدی: ارائه مدل، رخداد پولشویی، الگوریتم ، هوش مصنوعی
محل انتشار مقاله: نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 8 -
12. تاثیر فرایند پولشوئی بر امنیت اقتصادی و رویکرد بازدارنده کشورها در قبال آن
کلیدواژه ها: جرم شناختی پولشوئی ، اقدامات پیشگیرانه ، امنیت اقتصادی، تطهیر پول، کنوانسیون های بین المللی
محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 22 -
13. مقابله با پولشویی به واسطه صنعت نفت و گاز با رویکرد ترکیبی بهره برداری از راهکار های حقوقی و فناروی های بروز مبتنی برهوش مصنوعی
کلیدواژه ها: بلاکچین ،هوش مصنوعی ،پولشویی ،پولشویی در صنعت نفت و گاز،پیشگیری از پولشویی
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 15 -
14. بررسی روند پولشویی در اقتصاد ایران و راهکاری آن
کلیدواژه ها: پولشویی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی، بازار سرمایه، اقتصاد زیرزمینی
محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی پژوهش ها و فناوری های دانش بنیان در مدیریت و حسابداری
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 8 -
15. استفاده از هوش مصنوعی در شناخت و مقابله با پولشویی و چالش های پیش رو
کلیدواژه ها: مبارزه با پولشویی (AML)، هوش مصنوعی (AI)، دیجیتالی سازی، شناخت مشتری (KYC)، نظارت بر معاملاتنظارت بر معاملات
محل انتشار مقاله: سومین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 10 -
16. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
کلیدواژه ها: پولشویی ، قانون مبارزه با پولشویی، مجازات ،درآمد های غیرقانونی ، تطهیر پول.
محل انتشار مقاله: پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 12 -
17. تاثیر پولشویی در تجارت جهانی از منظر حقوق داخلی و بین الملل
کلیدواژه ها: پولشویی، تجارت جهانی، حقوق داخلی، حقوق بین الملل اقتصادی
محل انتشار مقاله: پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 19 -
18. مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو
کلیدواژه ها: جرایم سازمان یافته، کنوانسیون پالرمو، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی
محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی
سال انتشار: ۱۴۰۱
تعداد صفحات: 15 -
19. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم پولشویی (تحلیلی در رویکرد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران)
کلیدواژه ها: فرانهاد، پاسخ کنشی ، پیشگیری اجتماعی ، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری وضعی ، اسناد بین المللی ، پولشویی
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 15 -
20. پیشگیری سیستماتیک از پولشویی الکترونیک از منظر حقوقی
کلیدواژه ها: بانکداری، الکترونیک ، تجارت
محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
سال انتشار: ۱۴۰۲
تعداد صفحات: 11