مقالات پولشویی (صفحه 8)

لیست مقالات پولشویی

• 
  141. جایگاه FATF در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی بین الملل
  
  کلیدواژه ها: تروریسم، تامین مالی، پولشویی، گروه ویژه مالی، FATF
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  142. پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، راهکار تقنینی، راهکار اجرایی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 24
  
  
• 
  143. پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد
  
  کلیدواژه ها: پول، پولشویی، اقتصاد، خلاف، مجازات
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  144. علل موثر در فساد و پولشویی و رانت اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: فساد، اقتصاد، پول شویی
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  145. بررسی و علل پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور
  
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 24
  
  
• 
  146. بررسی ابعاد حقوقی و فقهی پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول پولشویی، جرائم پول، پولشویی، جرائم فراملی، افساد فی الارض
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  147. بررسی جرم پولشویی از منظر بانک جهانی و حقوق موضوعه ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، ایران، بانک جهانی
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  148. تحلیلی بر قوانین وضع شده در رابطه با جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرم انگاری، نظام حقوقی ایران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  149. تشخیص تقلب بانکی با استفاده از مکانیرم های داده کاوی
  
  کلیدواژه ها: تقلب، پولشویی، بانکداری، داده کاوی، یادگیری ماشین
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  150. بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
  
  کلیدواژه ها: هوش تجاری، مبارزه با پولشویی، بانک توسعه صادرات، ایران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 10
  
  


• 
  151. بررسی پول شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوبهای قانونی مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی((Money Laundering، پولشویی الکترونیکی((Electronic Money Laundering، سیستمهای یرداخت الکترونیک((Electronic Payment Systems، پول الکترونیکی((e-Money، بانکداری الکترونیک (Electronic Banking)، انتقال سیمی.((Wire Transfer
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  152. بار اثبات پولشویی و چالش های فقهی و حقوقی آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اماره مجرمیت، اصل برائت، حقوق دفاعی متهم
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  153. بررسی جرم تامین مالی تروریسم از رهگذر پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم ،تامین مالی تروریسم، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  154. راهبردهای پولی و بانکی در جهت کاهش جرم پول شویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، اعتبارات اسنادی ، شیوه های پرداخت ، راهبردهای بانکی .
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 23
  
  
• 
  155. تاثیر فناوری دفترحساب گسترده بر مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: دفترحساب گسترده، زنجیره بلوک، مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری، تشخیص هویت
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  156. مسئولیت و نقش واسطه های الکترونیکی درجرم پولشویی ازدیدگاه بانکداری بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی؛ واسطه های الکترونیکی؛ امضای دیجیتال؛ هویت دیجیتال؛ بانکداری الکترونیک
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  157. سیر تحولی ارزهای مجازی دیجیتال و وضعیت توسعه آن ها در جهان
  
  کلیدواژه ها: ارزهای مجازی، ارزهای دیجیتال، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  158. بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه
  
  کلیدواژه ها: پولشویی؛ موسسه خیریه؛ شفافیت؛ اموال نامشروع؛ جرائم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی خیر ماندگار
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  159. نقش گروه ویژه اقدام مالی در جامعه و مبارزه حسابرسان با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی, تروریسم , حسابرسی , FATF
  محل انتشار مقاله: کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  160. نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پول نامشروع، بانک، موسسه مالی، تطهیر پول نامشروع
  محل انتشار مقاله: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 27