مقالات پولشویی (صفحه 7)

لیست مقالات پولشویی

• 
  121. پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
  
  کلیدواژه ها: ایران، پولشویی، تامین مالی تروریسم، روابط بین الملل، گروه ویژه اقدام مالی، ( FATF )
  محل انتشار مقاله: نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  122. بررسی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مصر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی
  
  کلیدواژه ها: تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق تطبیقی.
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  123. مبارزه با پولشویی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نهادهای مالی
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، بانکداری اسلامی، نهادهای مالی اسلامی.
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  124. مسیر مبارزه با پولشویی و تطبیق مدرن
  
  کلیدواژه ها: فناوری سنتی مبارزه با پولشویی، چالش های مبارزه با پولشویی، فناورینهای نسل بعد
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  125. ارایه راهکاری برای شناسایی پولشویی به روش ترکیبی الگوریتم های درخت تصیم بهبود داده شده ID3، شبکه های عصبی و الگوریتم نیزه ماهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،درخت تصمیم بهبود یافته، تشخیص تقلب، دسته بندی، شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم دسته ماهی.
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  126. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرا ن
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، اقتصاد، اسناد بین المللی، حقوق ایران
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  127. نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مجازات، اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  128. پولشویی
  
  کلیدواژه ها: تطهیر، پول های نامشروع، فرایند تطهیر، روش های تطهیر
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  129. بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، حقوق ایران، اسنا بین الملل
  محل انتشار مقاله: دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  130. کشف حسابهای بانکی اجاره ای مورد استفاده در پولشویی
  
  کلیدواژه ها: مبارزه با پولشویی، حساب های اجاره ای، قوانین ضد پولشویی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 5
  
  


• 
  131. تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی
  
  کلیدواژه ها: اراده، تعامل، دانش، شناخت، کارکنان، پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  132. بررسی مبانی فقهی پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی
  
  محل انتشار مقاله: دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  133. پولشویی در بانکداری الکترونیک
  
  کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک، ابزار و روش مبارزه با پولشویی، قوانین و مقررات، تجارب جهانی
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 23
  
  
• 
  134. مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پولشویی و تامین مالی تروریسم
  
  کلیدواژه ها: تروریسم، پولشویی، جرم سازمان یافته، تامین مالی، مسئولیت بین المللی دولتها
  محل انتشار مقاله: نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
  سال انتشار: ۱۳۹۹
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  135. جرم پولشویی درحقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،انگیزه ارتکاب،جرایم مقدمی،منافع مالی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  136. جرم پولشویی در ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، جرم ، ایران ، نظام مالی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  137. تحلیل رویکرد حقوق ایران و حقوق بین الملل در خصوص جرم پولشویی و چالش ها
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فساد، جرائم سازمان یافته، پولشویان، تعارض.
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  138. بررسی پولشویی در سیستم بانکی ایران، چالش ها و راهکارهای پیش رو
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانکداری الکترونیک، سیستم بانکی، دستورالعمل های بانکی.
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  139. بررسی جرم پولشویی به مثابه تامین مالی تروریسم
  
  کلیدواژه ها: تروریسم،مبارزه با تامین مالی تروریسم،پولشویی،حقوق کیفری ایران،گروه ویژه اقدام مالی،سازمان های تروریستی خاورمیانه
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 21
  
  
• 
  140. بررسی موانع FATF در نظام حقوقی ایران و بین الملل
  
  کلیدواژه ها: چالش ها، پیامدهای الحاق، تروریسم، اقتصاد سالم، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  تعداد صفحات: 8