مقالات پولشویی (صفحه 5)

لیست مقالات پولشویی

• 
  81. نگاهی به پول کثیف و ابعاد مختلف پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول کثیف ، پولشویی، روش های پولشویی ، ابعاد پولشویی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  82. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در ایران و اسناد بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،مجازات،ایران، اسناد بین المللی،کنوانسیون
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  83. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در ایران و ترکیه
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،مجازات،ایران،ترکیه،اسناد بین المللی،کنوانسیون
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 32
  
  
• 
  84. جهانی شدن بازارهای مالی و گسترش جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تکنیک های پولشویی، بازارهای مالی جهانی، جهانی شدن، اقتصاد جهانی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  85. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
  
  کلیدواژه ها: موسسات پولی و بانکی، بانکداری الکترونیکی، مبارزه با پولشویی، ابزار و روشها ، پولحلال، ریسک
  محل انتشار مقاله: یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 27
  
  
• 
  86. بررسی علل و عوامل جرم پولشویی و راه های پیشگیری آن در فقه امامیه و حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: امنیت اقتصادی، پولشویی، جرایم اقتصادی، کنوانسیون های بین المللی ضد پولشویی
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  87. رابطه متقابل مولفه های شفافیت اقتصادی و افشای اطلاعات در گزارشگری مالی با پدیده های پولشویی، اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، اجتناب از مالیات، فرار مالیاتی، شفافیت اقتصادی، افشای اطلاعات، گزارش گری مالی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 24
  
  
• 
  88. بررسی قوانین مقابله با جرم پولشویی در سیستم بانکی کشور
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، سیستم بانکی، فساد مالی، نظام اقتصادی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  89. تاثیر کووید- ۱۹ بر الگوهای جرایم مالی و رعایت مقررات
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم مالی، تقلب،کووید - ۱۹ ، مقررات
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  90. بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فساد اداری، اختلاس، خویشاوندسالاری، پارتی بازی.
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 21
  
  


• 
  91. جرم پولشویی در اسناد بین المللی و فقهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،جرم،اسناد،بین المللی
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  92. خلاءهای موجود در بستر سیستم بانکداری زمینه ساز پولشویی
  
  کلیدواژه ها: خلاءها،سیستم بانکداری، پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنچمین کنفرانس بین المللی علوم، حقوق، اقتصاد و مدیریت
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 28
  
  
• 
  93. رویکرد اعتبار سنجی مشتریان بانکی برای جلوگیری از پولشویی در سیستم بانکی
  
  کلیدواژه ها: تقلب، پولشویی، اعتبارسنجی مشتریان بانکی، سیستم بانکی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  94. نقش پولشویی بر عملکرد مالی بانکها و مقابله با آن (منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو)
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، عملکرد مالی بانکها، منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو، کارکنان بانکی.
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  95. تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،فقه پولشویی،پولشویی درقانون،جرم،اختلاس
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  96. بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی ونظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فرار مالیاتی، سیستم مالی، معاملات بانکی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی فقه و حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  97. پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، اقتصاد ، اثرات پولشویی بر اقتصاد
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  98. حرمت جرم پولشویی از منظر آیات و روایات
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، قاعده فقهی، حرمت فقهی، آیات، روایات
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل، حقوق ،علوم سیاسی و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  99. مروری بر روشهای تحلیل شبکه ای در کشف تقلب
  
  کلیدواژه ها: کشف تقلب، تحلیل شبکه، پولشویی
  محل انتشار مقاله: هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  100. ارکان پولشویی؛ مهمترین جرم اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرایم مالی، جرایم اقتصادی، جرایم سازمان یافته
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 11