مقالات پولشویی (صفحه 3)

لیست مقالات پولشویی

• 
  41. تاثیر افشای اطلاعات ضد پولشویی بر عملکرد بانک
  
  کلیدواژه ها: افشای اطلاعات ضد پولشویی، عملکرد بانک، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، کیوتوبین، سود تقسیمی
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  42. نقش و تاثیر رمزارزها در بسترسازی جرم پولشوئی
  
  کلیدواژه ها: رمزارز، جرم پولشویی، پیشگیری ازجرم، بسترسازی، نقش
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
  سال انتشار: ۱۴۰۲
  تعداد صفحات: 35
  
  
• 
  43. جایگاه پولشویی از دیدگاه فقه امامیه
  
  کلیدواژه ها: پول شویی ، فقه ، اکل مال به باطل ، قواعد فقهی ، حرمت
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 21
  
  
• 
  44. مروری بر روش های نوین کشف تقلب و پولشویی درسیستم بانکداری الکترونیک
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانکداری الکترونیک، بلاکچین، کشف تقلب
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  45. راهکارهای همکاری با سازمان های بین المللی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  
  کلیدواژه ها: سازمان های بین المللی، قاچاق کالا، قاچاق ارز،پولشویی، جرایم اقتصادی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  46. پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تطهیر پول، پول های کثیف، قاچاق
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  47. بررسی کلاهبرداری و جرم پولشویی و مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی،کلاهبرداری
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  48. پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی در اقتصاد، راهکارهای مقابله با پولشویی
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  49. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، کشفیات مواد مخدر، رشد اقتصادی، روش ARDL ، ایران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  50. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: ارز تجاری، اصول اخلاقی، امنیت بانکداری اسلامی، بیت کوین، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13
  
  


• 
  51. واکاوی مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پول دیجیتال، بانکداری الکترونیک، پولشویی مدرن.
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  52. مطالعه ای بر فساد و پولشویی و سیستم های بازدارنده با تاکید بر مبانی فقهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، فساد
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  53. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اقتصاد، جرم پولشویی، مبارزه با پولشویی.
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  54. جرم انگاری پولشویی و آسیب شناسی قانونی وارده بر آن در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پول‎شویی، جرم انگاری، جرایم سازمان یافته ، آسیب شناسی قانونی، اسناد بین المللی، حقوق ایران.
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  55. بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
  
  کلیدواژه ها: پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  56. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری ،رشا ، ارتشا ، پولشویی ، اختلاس
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  57. بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،معاهدات بین المللی،جرم پولشویی در اسناد بین الملل،اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  58. بررسی مستندات فقهی و حقوقی پولشویی در ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جنایات سازمان یافته، حقوق جز
  محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  59. تحلیل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،آیین نامه،ماده۱۴،مجازات
  محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  60. بررسی عملکرد حسابداران در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،حسابداری ، مبارزه با پولشویی ،اقتصاد ، فساد مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 17