مقالات پولشویی (صفحه 3)

لیست مقالات پولشویی

• 
  41. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: ارز تجاری، اصول اخلاقی، امنیت بانکداری اسلامی، بیت کوین، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  42. واکاوی مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پول دیجیتال، بانکداری الکترونیک، پولشویی مدرن.
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  43. مطالعه ای بر فساد و پولشویی و سیستم های بازدارنده با تاکید بر مبانی فقهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، فساد
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  44. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اقتصاد، جرم پولشویی، مبارزه با پولشویی.
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  45. جرم انگاری پولشویی و آسیب شناسی قانونی وارده بر آن در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پول‎شویی، جرم انگاری، جرایم سازمان یافته ، آسیب شناسی قانونی، اسناد بین المللی، حقوق ایران.
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  46. بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
  
  کلیدواژه ها: پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  47. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری ،رشا ، ارتشا ، پولشویی ، اختلاس
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  48. بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،معاهدات بین المللی،جرم پولشویی در اسناد بین الملل،اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  49. بررسی مستندات فقهی و حقوقی پولشویی در ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جنایات سازمان یافته، حقوق جز
  محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  50. تحلیل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،آیین نامه،ماده۱۴،مجازات
  محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  


• 
  51. بررسی عملکرد حسابداران در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،حسابداری ، مبارزه با پولشویی ،اقتصاد ، فساد مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  52. بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نرخ ارز رسمی، الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  53. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: اعمال حق شرط؛ گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قوانین پولشویی؛ تامین مالی تروریسم
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  54. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
  
  کلیدواژه ها: تطبیق، ریسک تطبیق، کمیته بازل، حاکمیت شرکتی، پولشویی.
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  55. تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کیفیت اطلاعات مالی بانکهابانک تجارت استان یزد
  
  کلیدواژه ها: عملکرد مالی، کارایی بانک، پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 22
  
  
• 
  56. (مطالعه تاثیرشفافیت اطلاعات حسابداری بر پولشویی و تقلب مالی )
  
  کلیدواژه ها: شفافیت اطلاعات حسابداری ، پولشویی ، تقلب مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  57. بررسی پولشویی از نظر مبانی فقهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، قواعد فقهی، جرم انگاری
  محل انتشار مقاله: ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  58. بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در مناطق آزاد نمونه موردی: منطقه آزاد ارس
  
  کلیدواژه ها: منطقه آزاد ارس، جرایم، سرمایه گذاران، رشوه، پولشویی، رانت
  محل انتشار مقاله: ششمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 21
  
  
• 
  59. شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظور پیاده سازیسیستم هوشمند پیشگیری از پولشویی
  
  کلیدواژه ها: سیستم هوشمند، پولشویی، اعتبار سنجی، مالی، مدل.
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  60. بررسی وضعیت جرم پولشویی در ایران و پیوستن به FATF
  
  کلیدواژه ها: جرم پولشویی، FATF، تروریسم، قوانین پولشویی، قاچاق.
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13