مقالات پولشویی (صفحه 17)

لیست مقالات پولشویی

• 
  321. پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،فساد مالی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  322. جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،انواع پول ، انواع پولشویی
  محل انتشار مقاله: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  323. نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مجازات، اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  324. بررسی تأثیر میزان آگاهی حسابرسان از پدیده پولشویی بر کشف اقدامات پولشویی صاحبکار
  
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  325. پولشویی
  
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 1
  
  
• 
  326. پدیده پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد کلان
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نظام پولی و مالی، بی ثباتی اقتصاد، اقتصاد کلان
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  327. بررسی آثار اقتصادی اصلاح نظام بانکی بر قاچاق کالا
  
  کلیدواژه ها: اصلاح نظام بانکی، قاچاق کالا، پولشویی، توسعه اقتصادی، طرح تحول اقتصادی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  328. روندها و تهدیدات پولشویی در عصر جدید
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، کلاهبرداری، فساد، موسسه های مالی، مبارزه با پول شویی، واحدهای اطلاعات مالی، جنایت سازمان یافته، از دست دادن دارایی، مواد مخدر، داروهای مخدر
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 19
  
  
• 
  329. بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارز با آن
  
  کلیدواژه ها: پدیده پولشویی، فعالیت های مجرمانه، شبکه مالی مجرمین، موسسات مالی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  330. استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب
  
  کلیدواژه ها: داده کاوی، تشخیص الگو، ضد پول شویی، آنالیز و تحلیل سیستم
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 7
  
  


• 
  331. پولشویی و راهکارهای مقابله با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اقتصاد، بازارهای مالی، بانک
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  332. تاثیر فرایند مجرمانه پولشویی (درآمدهای نامشروع در نظام پولی و بانکداری الکترونیک) با تکیه بر وضعیت ایران در ده سال اخیر
  
  کلیدواژه ها: رهیافت مختار، پولشویی، اینترنت، کپی رایت
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 25
  
  
• 
  333. فناوری اطلاعات و پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول الکترونیکی E-Money پول شوئی Money Loundering بانکداری الکترونیکی Electronic Commerce
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  334. فناوری اطلاعات و پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول الکترونیکی E-Money پول شوئی Money Loundering بانکداری الکترونیکی Electronic Commerce
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  335. ضرورت انجام حسابرسی وبررسی کنترل های داخلی وجوه نقد در جلوگیری از پول شویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی وجوه نقد کنترل های داخلی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  336. پولشوئی و مفهوم آن در فناوری اطلاعات
  
  کلیدواژه ها: پول الکترونیکی E-Money/پولشوییMoney Loundering، بانکداری الکترونیکی
  محل انتشار مقاله: نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  337. تاثیر پول الکترونیکی بر حجم پول های کثیف و پدیده پولشویی در نظام بانکداری ایران
  
  کلیدواژه ها: پول الکترونیکی، پول کثیف، پدیده پولشویی، نظام بانکداری، اقتصاد ایران
  محل انتشار مقاله: نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  338. لزوم استفاده ازسیستم ضدپولشویی دربانکداری الکترونیکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سیستم های ضدپولشویی، سیستم ضدپولشویی هوشمند
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  339. نقش پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی و اجتماعی در ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی و اقتصاد،پولشویی و سیاست
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 3
  
  
• 
  340. بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر پدیده پول شویی
  
  کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک، پولشویی، هوش تجاری، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی
  سال انتشار: ۱۳۹۰
  تعداد صفحات: 1