مقالات پولشویی (صفحه 16)

لیست مقالات پولشویی

• 
  301. بررسی مبانی فقهی پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  302. اهمیت و نقش حسابرسی در جلوگیری از پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، کنترل داخلی، حسابرسی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  303. بررسی ابزارهای مبارزه با ریسک پولشویی در بیمه مرکزی ایران
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، پولشو، پول کثیف، شرکت های بیمه
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  304. بررسی روشهای داده کاوی در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی
  
  کلیدواژه ها: پولشوییی ، پولشویی الکترونیکی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 21
  
  
• 
  305. نقش حسابرسی در جلوگیری از پول شویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،کنترل داخلی،اثرات اقتصادی
  محل انتشار مقاله: ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  306. بررسی مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری: کاربستنظریه بازی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانک، نظریه بازی
  محل انتشار مقاله: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  307. اثربخش بانکداری الکترونیک، بر پولشوییی و راهکارهای مقابله با آن با استافده از تکنیک تاپسیس
  
  کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیکی،پولشویی، پولشویی الکترونیکی، تکنیک تصمیم گیری چند متغیره (تاپسیس)
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  308. معرفی و بررسی روش های داده کاوی برای شناسایی پولشویی در بانکداری الکترونیک
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانکداری الکترونیکی، امنیت تجارت الکترونیک، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  309. ارزیابی سازمان ملل و سایر اقدامات متقابل در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اقدامات متقابل سازمان ملل، ابزارهای قانونی، معاهدات، مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل، تروریسم
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  310. پولشویی الکترونیکی و بررسی موردی روش های داده کاوی در پیشگیری از آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی الکترونیکی، داده کاوی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 27
  
  


• 
  311. پولشویی و تاثیرات آن بر اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: پولشویی,رفتارهای مجرمانه, جرایم,قانونی جلوه دادن
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  312. بررسی اثرات پولشویی بر اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، اقتصاد
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  313. مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در ایران و جهان
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،ایران،پول کثیف
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  314. بررسی رابطه پولشویی و اقتصاد مقاومتی و تاثیر آنها بر پایداری اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی ، اقتصاد مقاومتی، پایداری اقتصادی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  315. تاثیر تحریم های بانکی بر روی ضمانت نامه های بانکی
  
  کلیدواژه ها: ضمان نامه اای بانکی، بانکداری، تحریم، ارز، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  316. نقش تکنیکهای داده کاوی در پیشگیری و کشف پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، داده کاوی، تقلب
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  317. بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات استان کرمانشاه
  
  کلیدواژه ها: پولشویی بانک ، روشها و مکانیزم ها، مبارزه با پولشویی، درامدهای غیر قانونی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  318. تاثیر پولشویی بر اقتصاد مقاومتی
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی ، اقتصاد ، اقتصاد مقاومتی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  319. بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن در نظام بانکی کشور مطالعه موردی اعتبارات اسنادی
  
  کلیدواژه ها: اعتبارات اسنادی، پولشویی، سوئیفت، نظام بانکی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 21
  
  
• 
  320. نقش کلیدی ببنکهب درفرآیند جلوگیری از پول شویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، عواید غیر قانونی، جایگذاری، معامله مشکوک، واحد اطلاعات مالی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 10