مقالات پولشویی (صفحه 15)

لیست مقالات پولشویی

• 
  281. پولشویی و راه های مقابله با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ,بازارهای مالی ,اقتصادی نقل و انتقال وجوه نقد
  محل انتشار مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 32
  
  
• 
  282. بررسی جرم پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،جرم سازمان یافته ،اسنادبین المللی
  محل انتشار مقاله: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  283. بررسی پولشویی در اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی.جرم مبنا.کنوانسیون مریدا
  محل انتشار مقاله: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 35
  
  
• 
  284. بررسی حقوقی جایگاه پول مجازی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  
  کلیدواژه ها: پول مجازی، بیع بین المللی کالا، بیت کوپن، پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 14
  
  
• 
  285. پولشویی ومبارزه با آن
  
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  286. پولشویی از منظر قانون جدید مجازات 13 (Money Laundery)
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، قانون مجازات، فعالیتی مجرمانه، فساد، راهکارها، ممنوعیت ها
  محل انتشار مقاله: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  287. بررسی عوامل بوجود اورنده پولشویی در اقتصاد ایران و نقش نهاد نظارتی دیوانمحاسبات در مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، اقتصاد، راهکارهای مبارزه با پولشویی ،دیوان محاسبات کشور
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 34
  
  
• 
  288. تشخیص پولشویی درسیستم بانکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، داده کاوی ، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  289. پولشویی و تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اثرات پولشویی بر اقتصاد، جرائم
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  290. تاثیر پولشویی بر اقتصاد مقاومتی و آینده اقتصادی ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی ، اقتصاد ، اقتصاد مقاومتی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 14
  
  


• 
  291. نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی؛ علوم جرم یابی؛ جایابی؛ لایه گذاری؛ یکپارچه سازی
  محل انتشار مقاله: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  292. بررسی جرم پولشویی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی
  
  کلیدواژه ها: جرائم سازمان یافته، پولشویی، اسناد بین المللی، کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو
  محل انتشار مقاله: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  293. پولشویی الکترونیکی با کارت های پرداخت
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی الکترونیکی، کارت های پرداخت
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 24
  
  
• 
  294. بررسی دلایل پولشویی در جامعه ایران
  
  کلیدواژه ها: تطهیر ، پول شویی ، مجرمانه ، پولهای تمیز ، خلافیاران ، فعالیتهای غیرقانونی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  295. پولشویی مبتنی بر تجارت در بانکداری
  
  کلیدواژه ها: مالکیت منافع، ارزیابی مبتنی بر ریسک، بانک های جهانی، پولشویی مبتنی بر تجارت
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  296. بررسی آثار و مفاهیم حقوقی پولشویی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، مفهوم پولشویی، آثار و زیانهای پولشویی، فرایند پولشویی،
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  297. بررسی عملکرد حسابداران در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول شویی - سیستمهای مالی - بانکداری الکترونیکی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  298. بانکدارش الکترونیک و تاثیر آن بر فرایند پولشویی
  
  کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیکی-پول الکترونیکی-بهشت مالیاتی-قاچاق پول-پولشویی الکترونیکی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  299. حماسه اقتصادی در صنعت بیمه-پولشویی و راهکارهای مقابله با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی--صنعت بیمه-تطهیر پول-نظارت
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  300. نقش فناوری اطلاعات در پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، پولشویی ، تجارت الکترونیکی- فناوری اطلاعات و ارتباطات
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13