مقالات پولشویی (صفحه 14)

لیست مقالات پولشویی

• 
  261. بررسی مصوبات ضد پولشویی گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن
  
  کلیدواژه ها: گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی، سازمان های بین المللی، تامین مالی تروریسم
  محل انتشار مقاله: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  262. تطبیق جرایم اقتصادی اختلاس و تصرف غیرقانونی و پولشویی در حقوق کیفری ایران (رویکرد تطبیقی و مقایسه ای)
  
  کلیدواژه ها: اختلاس ، تصرف غیر قانونی ،پولشویی، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت
  محل انتشار مقاله: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  263. بررسی مصوبات ضد تروریستی گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن
  
  کلیدواژه ها: گروه ویژه اقدام مالی، تامین مالی، تروریسم، سازمان های بین المللی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  264. تحلیل عناصر مادی و معنوی جرم پولشویی با نگاهی به آثار و معایب آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، عنصر مادی جرم، عنصر معنوی جرم، آثار پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 6
  
  
• 
  265. مروری بر روش های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیک
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تحلیل داده ها، تقلب، روش های هوشمند
  محل انتشار مقاله: همایش ملی مهندسی برق مجلسی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 7
  
  
• 
  266. بررسی فقهی جرم پولشویی وتطبیق آن با سیاست جنایی ایران
  
  کلیدواژه ها: تجارت، جرایم اقتصادی، پولشویی، فقه اسلامی، سیاست جنایی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  267. نقش درآمد قاچاق مواد مخدر در افزایش پولشویی
  
  کلیدواژه ها: مواد مخدر، پول شویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  268. تشخیص پولشویی در حوزه بانک بر اساس متغیرهای بافتاری حساب بانکی و متغیرهای رفتاری تراکنشهای بانکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی؛ تراکنش؛ بافت؛ متغیر بافتاری؛ متغیر رفتاری
  محل انتشار مقاله: کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  269. پولشویی در اقتصاد ایران و راهکارهای مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، پولشویی در اقتصاد ایران، راهکارهای مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  270. بررسی جرم پولشویی در کشورهای مختلف و میزان بازدارندگی و موفقیت
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، قانون، جرم، بازدارندگی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 7
  
  


• 
  271. آثار سوء پولشویی بر امنیت اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  272. مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در ایران و ترکیه
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، ایران، ترکیه
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 24
  
  
• 
  273. بررسی فقهی قاچاق انسان درجرم پولشویی وتطبیق آن با سیاست جنایی ایران
  
  کلیدواژه ها: قاچاق انسان، مفسد فی الارض، پولشویی، جرایم سازمان یافته، سیاست جنایی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  274. پولشویی از منظر اسناد بین المللی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، تهدید سیستم اقتصادی ، جرم مقدم ، جرایم خطرناک ، laundering money ، جرایم سازمان یافته ، کنوانسیون پالرمو
  محل انتشار مقاله: نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 26
  
  
• 
  275. راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک
  
  کلیدواژه ها: نظام بانکی ,چالش ها ,پولشویی,پولشویی الکترونیکی,پیشگیری
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  276. تحلیل اثرگذاری نقش نهاد های مردمی برای پیشگیری از پولشویی در حوزه بانکداری الکترونیک با رویکرد ارایه چارچوبهای قانونی
  
  کلیدواژه ها: مدیریت، پیشگیری از جرم، نهاد های مردمی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  277. تاثیر نظام بانکی دراقتصاد کلان و توسعه ی اقتصادی کشور
  
  کلیدواژه ها: سرمایهی مالی، توسعهی اقتصادی، نظام بانکی، برنامه ریزی اقتصادی، زیر ساختهای اقتصادی، پولشویی و تروریسم مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  278. بررسی رابطه بین اثرات نظام بودجه ریزی فعلی بر پدیده پولشویی دستگاه های اجرایی استان کرمان
  
  کلیدواژه ها: پول شویی ، فساد مالی ، بودجه بندی عملیاتی
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 6
  
  
• 
  279. نقد و ارزیابی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جرم سازمان یافته،اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  280. ارائه یک چهارچوب مفهومی مبتنی بر تشخیص ناهنجاری برای تشخیص معاملات بانکی مشکوک به پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، بانک داری، داده کاوی، محاسبات نرم، تشخیص ناهنجاری،شبکه عصبی تکرار کننده
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 3