مقالات پولشویی (صفحه 11)

لیست مقالات پولشویی

• 
  201. تحلیل تجربی رابطه پولشویی و تقاضای بیمه عمر در ایران طی دوره 1350-1390
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تقاضای بیمه عمر، آزمون علیت گرنجری
  محل انتشار مقاله: بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  202. طراحی داشبورد شاخص های هشدار پولشویی در صنعت بیمه
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ، پولشویی بیمه ، شاخص های هشدار
  محل انتشار مقاله: بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  203. خلاء های قانونی برای مبارزه با جرایم اقتصادی در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: جرم اقتصادی، قوه مققنه، پولشویی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  204. الزام یا اختیار در الحاق به گروه اقدام مالی
  
  کلیدواژه ها: گروه اقدام مالی، جرایم مالی، پولشویی، تامین مالی تروریسم، تامین مالی اقدامات اشاعه ای، الزامات ناشی از تصویب
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  205. پیشگیری از جرایم سازمان یافته با نگاهی به قانون پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پول شویی، دیپلماسی اقتصادی، جرایم سازمان یافته
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  206. آثار جرم پولشویی در آسیب به اقتصاد کشور
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی، آسیب، اقتصاد
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس توسعه علوم انسانی با اتکا به دانش بومی
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  207. نقش نظام بانکی در افزایش جرایم (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه)
  
  کلیدواژه ها: نظام بانکی، جرایم، پولشویی، مفاسد اقتصادی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 8
  
  
• 
  208. بایسته های ارز دیجیتال در نظام حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: ارز دیجیتال، فن آوری بلاک چین، الگوریتم ریاضی، والت ماینرها، پولشویی گروه های تکفیری
  محل انتشار مقاله: همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  209. ارایه مدل کد بانکی فراگیر جهت انجام خدمات بانکداری الکترونیکی
  
  کلیدواژه ها: مدل کد بانکی فراگیر، بانکداری الکترونیکی، نظام مالیااتی، نظام ارزی، پولشویی
  محل انتشار مقاله: اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  210. خطر پول شویی و حمایت مالی تروریسم در ارزهای مجازی
  
  کلیدواژه ها: بازی های چند نفره بزرگ، کلاه برداری آنلاین، ضد پولشویی/ضد تامین مالی تروریسم، مطالعه امکان سنجی، محیط های مجازی
  محل انتشار مقاله: کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 21
  
  


• 
  211. تاثیر عوامل انگیزشی، اقتصادی و فرهنگی بر میزان وقوع جرم، اختلاس و پولشویی درموسسات مالی و اعتباری مطالعه موردی بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد
  
  کلیدواژه ها: جرم، اختلاس و پولشویی، بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد
  محل انتشار مقاله: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  212. پولشویی و اقتصاد
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، فساد، اقتصاد کلان، توسعه، جرم
  محل انتشار مقاله: دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 65
  
  
• 
  213. فناوری بلاک چین در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: بلاک چین، پرداخت، پولشویی، فناوری اطلاعات
  محل انتشار مقاله: کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 9
  
  
• 
  214. کاربرد فناوری بلاکچین در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: بلاکچین،دفتر کل توزیع شده،قراردادهای هوشمند،مبارزه با پولشویی،شناخت مشتری
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات: 12
  
  
• 
  215. طراحی سیستم کشف پولشویی
  
  کلیدواژه ها: جرم پولشویی، بانکداری الکترونیک، مکانیسم ضد پولشویی
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  216. مدل سیستم مدیریت تقلب و ضد پولشویی در سرویس های بانکی داخل کشور :anti-fdml
  
  کلیدواژه ها: تشخیص تقلب و پولشویی، کلان داده ها، محاسبات با کارایی بالا، تشخیص سوءاستفاده، تشخیص ناهنجاری
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۵
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  217. مروری بر روش های کشف پولشویی بااستفاده از داده کاوی و پیشنهاد برای ایران
  
  کلیدواژه ها: خوشه بندی، طبقه بندی، تحلیل تراکنش، تحلیل حساب، تحلیل رفتار مشتری
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  218. استفاده از روش های داده کاوی به منظور شناسایی رفتارهای مشکوک به پولشویی در داده های بانکی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، داده کاوی، ویژگیهای ایستا، ویژگی های پویا، پروفایل سازی، خوشه بندی
  محل انتشار مقاله: چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۳
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  219. طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور ذینفع واحد
  
  کلیدواژه ها: الگوریتم تطابق اسامی، کاربرد، تشخیص تقلب، مدیریت ارتباط با مشتری، ضد پولشویی، رتبه بندی اعتباری، ذینفع واحد
  محل انتشار مقاله: سومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
  سال انتشار: ۱۳۹۲
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  220. مظنون بودن به پول شویی در الزامات گزارشگری: آیا حرفه حسابداری، پولشویی را تسهیل می کند یا به تشخیص آن کمک می کند
  
  کلیدواژه ها: پولشویی- حسابرسان -گزارش فعالیت از روی ظن - انجمن ناظران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات: 21