فهرست مقالات پولشویی

لیست مقالات پولشویی

• 
  1. پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، تطهیر پول، پول های کثیف، قاچاق
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 10
  
  
• 
  2. بررسی کلاهبرداری و جرم پولشویی و مبارزه با آن
  
  کلیدواژه ها: جرم، پولشویی،کلاهبرداری
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  3. پولشویی در اقتصاد و راهکارهای مقابله با آن
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پولشویی در اقتصاد، راهکارهای مقابله با پولشویی
  محل انتشار مقاله: هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  4. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، کشفیات مواد مخدر، رشد اقتصادی، روش ARDL ، ایران
  محل انتشار مقاله: دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 16
  
  
• 
  5. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: ارز تجاری، اصول اخلاقی، امنیت بانکداری اسلامی، بیت کوین، پولشویی
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  6. واکاوی مجازات پولشویی مدرن و ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران
  
  کلیدواژه ها: پول دیجیتال، بانکداری الکترونیک، پولشویی مدرن.
  محل انتشار مقاله: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  7. مطالعه ای بر فساد و پولشویی و سیستم های بازدارنده با تاکید بر مبانی فقهی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، پیشگیری، فساد
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  8. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، اقتصاد، جرم پولشویی، مبارزه با پولشویی.
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  9. جرم انگاری پولشویی و آسیب شناسی قانونی وارده بر آن در حقوق ایران
  
  کلیدواژه ها: پول‎شویی، جرم انگاری، جرایم سازمان یافته ، آسیب شناسی قانونی، اسناد بین المللی، حقوق ایران.
  محل انتشار مقاله: ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
  سال انتشار: ۱۴۰۰
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  10. بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه
  
  کلیدواژه ها: پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 19
  
  


• 
  11. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
  
  کلیدواژه ها: سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم انگاری ،رشا ، ارتشا ، پولشویی ، اختلاس
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  12. بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،معاهدات بین المللی،جرم پولشویی در اسناد بین الملل،اسناد بین المللی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 20
  
  
• 
  13. بررسی مستندات فقهی و حقوقی پولشویی در ایران
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، جنایات سازمان یافته، حقوق جز
  محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 13
  
  
• 
  14. تحلیل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی،آیین نامه،ماده۱۴،مجازات
  محل انتشار مقاله: نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11
  
  
• 
  15. بررسی عملکرد حسابداران در مبارزه با پولشویی
  
  کلیدواژه ها: پولشویی ،حسابداری ، مبارزه با پولشویی ،اقتصاد ، فساد مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  16. بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز
  
  کلیدواژه ها: پولشویی، نرخ ارز رسمی، الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی
  محل انتشار مقاله: هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 15
  
  
• 
  17. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
  
  کلیدواژه ها: اعمال حق شرط؛ گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قوانین پولشویی؛ تامین مالی تروریسم
  محل انتشار مقاله: هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 17
  
  
• 
  18. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
  
  کلیدواژه ها: تطبیق، ریسک تطبیق، کمیته بازل، حاکمیت شرکتی، پولشویی.
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 18
  
  
• 
  19. تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کیفیت اطلاعات مالی بانکهابانک تجارت استان یزد
  
  کلیدواژه ها: عملکرد مالی، کارایی بانک، پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 22
  
  
• 
  20. (مطالعه تاثیرشفافیت اطلاعات حسابداری بر پولشویی و تقلب مالی )
  
  کلیدواژه ها: شفافیت اطلاعات حسابداری ، پولشویی ، تقلب مالی
  محل انتشار مقاله: پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  سال انتشار: ۱۴۰۱
  تعداد صفحات: 11